新产业:关于开展外汇套期保值业务的公告

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，公司董事会同意授权公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元（或等值 外币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇 掉期（互换）或混合上述产品特征的外汇衍生品业务；授权期限自公司董事会审 议通过之日起十二个月内有效，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用；如 单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同 文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司 章程》规定，公司开展外汇套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审批 权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事 ...