新产业:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-096 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达各位董 事。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限为一年，自公司股东 大会审议通过之日起生效。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 拟变更会计师事务所的公告》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见以及 明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...