新产业:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-110 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、电话方式送达 各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 26 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召 开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。 3.本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事翁鹤鸣、李旭、 王岱娜、伍前辉和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为 出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效 ...