新产业:关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-108）。陆勤超女 士因个人职业发展规划调整的原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时 辞去董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。 为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过《关于补选非独立董事的 议案》，公司董事会同意提名饶捷女士为公司第四届董事会董事候选人（简历详 见附件），同时提名饶捷女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员 会委员，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-111 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 附件：董事候选人的简历 饶捷，女， ...