新产业:关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-114 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及公司部分治理制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最 新情况，并结合公司实际情况，公司全面梳理及修订了现有的相关治理制度，主 要条款的具体修订情况如下： 一、 《公司章程》及公司部分治理制度修订情况 （一）《公司章程》主要条款修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...