新产业:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。第四届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 9 月 9 日以现场投票结合网络投票的方 式召开公司本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-068 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 ...