新产业:关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-063 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》，公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元（或等值外 币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉 期（互换）或混合上述产品特征的外汇衍生品业务。董事会同意授权公司总经理 在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内有效，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用， 如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司 章程》规定，公司开展外汇套期保值业务不构成关联交易 ...