新产业:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-064 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于2024年8月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举提 名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经有权主体提名推荐，及公司董 事会提名委员会审核，董事会同意提名饶微先生、翁鹤鸣先生、饶捷女士、李旭 先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名伍前辉女士、张敏女 士和支毅先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简 ...