新产业:董事会审计委员会工作细则（2024年8月）

董事会审计委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等公司制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成， ...