浩洋股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 8 月 31 日以通讯方式发出,经全体与会董事一致同意豁免本 次会议通知期限，会议于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以现场表决和通讯表决 方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公司监事与高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电 子股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-033 广州市浩洋电子股份有限公司 为优化公司战略布局，完善产品品牌矩阵，进一步提高公司综合竞争力， 增强公司的盈利能力，公司拟在丹麦设立全资子公司 SGM Lighting A/P（暂定名， 具体名称以 ...