龙磁科技:董事会决议公告

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮 件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-056 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-055）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-054）。 独立董事对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保情况发表了同意的独立意 ...