龙磁科技:第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-062 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮 件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、第六届董事会第四次会议决议 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 特此公告。 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 1、审议通过《关于设立泰国子公司的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立泰 国子公司的公告》（公告编号：2023-063）。 独立董事发表了同 ...