酷特智能:董事会决议公告

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-031 青岛酷特智能股份有限公司 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出至全 体董事，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 09:00 在山东省青岛市即墨区 红领大街 17 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事 会应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、 陶兴荣先生、孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯 方式参会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长 张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的 议案》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意 ...