酷特智能:关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-001 青岛酷特智能股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职事项 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书吕显洲先生提交的书面辞职报告，吕显洲先生因工作调整申 请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务总监职务。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，吕显洲先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 吕显洲先生原定董事会秘书任期为自 2023 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，吕显 洲先生未持有公司股份。 吕显洲先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信 息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对 吕显洲先生在任职董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。 二、聘任董事会秘书事项 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事 会提名委员会 ...