酷特智能:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-002 青岛酷特智能股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事， 会议于 2024 年 2 月 2 日下午 15:00 在山东省青岛市即墨区红领大街 17 号 公司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加会议 董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、陶兴荣先生、孙莹 女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯方式参会。公司全体监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方 ...