酷特智能:董事会决议公告

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-012 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 董事会认为：公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、客 观地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。 第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨 明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、 丁香乾先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2024 年 4 ...