康华生物:2023年度内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 成都康华生物制品股份有限公司 二〇二三年度 ·您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 f 0 0 ( f f 0 l 0 立信会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10050 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"贵 公司")董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 会计师事务所(导乐晋) 恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性 ...