康华生物:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-049 成都康华生物制品股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董 事会同意提名王振滔先生、吴红波先生、余雄平先生、吴文年先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会 审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事 会非独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，忠实勤勉地履行董事职务。 本议案已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下： 1.1 《提名王振滔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》； 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 ...