康华生物:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-081 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知已于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年9月25日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持， 公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二） 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律 法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况 ...