帝科股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-109 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 9 ...