帝科股份:第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-100 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 公司已于 2023 年 12 月 17 日、12 月 21 日通过电子邮件、微信等方式通知了全 体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长史卫 利召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事唐睿德、唐建荣、 李建辉、秦舒以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限 公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 ...