帝科股份:关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-017 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行 修订，具体情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章 ...