帝科股份:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-009 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知及补充通知等相关资料已于 2024 年 2 月 18 日、2 月 23 日通过电子邮件、 微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张洪旺、唐睿德、唐建荣、李建辉、秦舒以通 讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法、有效。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 ...