帝科股份:兴业证券股份有限公司关于无锡帝科电子材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的专项核查意见

关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下是简称"兴业证券"、"保荐机构"）于 2022 年 12 月 20 日承接无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"、"公司"、"上市 公司"）首次公开发行并在创业板上市的持续督导工作。作为帝科股份的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规 的规定，对帝科股份董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行专项核查， 具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构审阅了公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》及内部控制 相关制度、与公司董事、高级管理人员等有关人员进行沟通，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通；查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部控制鉴证报告 （中天运〔2024〕核字第 90012 号）以及各项业务和管理规章制度，并 ...