帝科股份:董事会议事规则

无锡帝科电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 未授权予经理的公司重大事项需经董事会审议，若按照《公司章程》、《股东 大会议事规则》，需经股东大会审议的事项，经董事会审议通过后需提交股 东大会审议。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 第五条 定期会议的提案 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会办公室可以设董事会办公室主任，向董事会秘书负责。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前， ...