帝科股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-018 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 20 日召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详 见附件 2）委 ...