帝科股份:第二届董事会第二十八次会议决议公告

第二届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-026 无锡帝科电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于2024年3月29日以通讯方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意， 本次董事会豁免会议通知时限要求。会议通知及补充通知等相关资料已于2024 年3月26日、2024年3月28日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议 由董事长史卫利先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经与会董事审议和表决， 同意豁免本次董事 ...