帝科股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-033 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交 ...