帝科股份:第二届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-027 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 八次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式在公司会议室召开，经全体监事一致同 意，本次监事会豁免会议通知时限要求。会议通知及补充通知等相关资料已于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 28 日通过电子邮件、微信方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于豁免监事会通知时限的议案》 根据 ...