帝科股份:第二届董事会第二十九次会议决议公告

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知等相关资 料已于 2024 年 4 月 21 日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议由 董事长史卫利先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年第一季度报告》，认为公司《2024 年第一 季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-039 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决 ...