帝科股份:第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-045 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式在公司会议室召开，公司已于 2024 年 5 月 24 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。本次会议由董事长史卫利 召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 公司近期已完成 2023 年年度权益分派，公司注册资本由 10,050 万 ...