帝科股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-047 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举，并于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第三十次会议，审 议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司提名委员会资格审核，董事会同意提名史卫利先生、史小文先生、王 姣姣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名李建 辉先生、秦舒先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中李 建辉先生为会计专业人士。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别 ...