捷安高科:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议做出了关于 召开本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-059 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 ...