捷安高科:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-050 郑州捷安高科股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 | | | 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十七 次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》等的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会审议同意提名郑乐观先生、张 安全先生、高志生先生、朱运兰女士、靳登阁先生、王建军先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名赵健梅女士、姚加林先生、秦超 贤先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中赵健梅女士为会计 专业人士，以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选 人的任职资 ...