捷安高科:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-063 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 为保障公司第五届监事会各项工作正常开展，选举杜艳齐先生为公司第五 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满 之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议经全体监事同意豁免通知，于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及远程 通讯方式召开。 本次会议经全体监事推举，由监事杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际参会 3 人，其中张俊先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集和召 开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决 ...