捷安高科:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期 已届满，公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举产生 第五届监事会职工代表监事；于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工 代表监事；同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议 通过选举董事长、副董事长、第五届董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-064 郑州捷安高科股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第五届董事会成员 1、非独立董事：郑乐观先生（董事长）、张安全先生（副董事长）、高志生先 生、朱运兰女士、靳登阁先生、王建军先生 2、独立董事：赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生 公司 ...