捷安高科:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-073 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 11 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人，杜艳齐先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场加通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留部分已授 予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，不存在损害公司及 ...