捷安高科:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-072 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 11 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 11 月 20 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中高志生先生、赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生以通讯表决方式 出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件已成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司为符合条件的 2 名激励对象办理 61,200 股第二类限制 ...