捷安高科:第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-040 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中郑乐观先生、张安全先生、高志生先生、赵健梅女士、秦超贤先生、 姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司 《2024 年第一季度报告》。 该议案已经董事会审计委 ...