首都在线:第五届董事会第二十六次会议决议公告

（一）审议通过了关于拟开立募集资金专户的议案 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于2024年1月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年1 月2日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主 持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定, 公司拟授权财务部门开设募集资金专用账户相关事宜，用于本次 向特定对象发行股票募集资金的存储与使用。后续，公司将及时与保荐机构、募集资 金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。 证券代码：300846 ...