首都在线:第五届董事会第三十一次会议决议公告

第五届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-056 北京首都在线科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第五届董事 会第三十一次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知及会议补充通知分别于2024年6月6日、2024年6月8日以邮件方式送达各位董 事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席 董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北 京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，会议程序 和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保 的议案》 为支持全资子公司北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称"中瑞云祥"） 的经营发展，公司董事会同意公司全资子公司中瑞云祥向银行 ...