首都在线:关于补选独立董事的公告

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-075 北京首都在线科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 （一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》； （二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次独立董事专 门会议决议》。 公司董事会于 2024 年 8 月 5 日收到公司独立董事耿建新先生、郑纬民先生、梁清 华女士提交的书面辞职报告，耿建新先生、郑纬民先生、梁清华女士因连任公司独立董 事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会职务， 辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期为至 2025 年 2 月 1 日第五届董事会任期届 满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，耿建新先生、郑纬民先生 ...