美瑞新材:独立董事工作细则（2023年12月）

美瑞新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、规范独立董事行为，根据 《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《美瑞新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 ...