中兰环保:第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 22 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人（独立董事刘建国先生因工作原因委托方文辉先生代为表决；以通 讯方式出席会议的董事有葛芳女士、王广庆先生、张龙先生、曹丽女士、施祖麟 先生）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-054 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决结果为：董事王广庆先生、曹丽女士、周江波先生作为本激励计 划的激励对象回避表决，同意 5 票，反对 0 ...