中兰环保:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-079 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、董事会会议召开情况 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 14：00 在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》； 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券 交易所的相关规 ...