中兰环保:第三届董事会第二十一会议决议公告

中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2024 年 3 月 29 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-017 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2022 年年度股 东大会的授权，董事会认为公司 ...