中兰环保:中兰环保关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-034 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议决定于2024年6月12日（星期三）下午14：30召开2023年年度股东大会，本次 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14：30 （2）网络投票： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将 ...