中兰环保:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

中兰环保科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十 七次会议，分别审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》《关于董 事会独立董事换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举 公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名葛芳、王广庆、张龙、曹丽、周江波为公司 第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。同意提名刘建国、施祖麟、 方文辉为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。董事会提名委 员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候 ...