图南股份:监事会决议公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-029 江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》全 文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召 开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需 ...