图南股份:董事会决议公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-028 江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯 表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以电话、电子邮件 等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中董事袁锁军、管建强以通讯方式出席）。公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》及《中国证券报》。 表决结果：同意 7 票；反对 ...